刑事局接獲民眾遭詐欺案件，追查出一虛擬貨幣幣商集團，涉嫌與海外詐欺集團勾結，以投資虛擬貨幣名義詐騙國人，經清查被害人多達40名，財損金額逾新臺幣2億元。故由刑事局偵查第九大隊、臺北市政府警察局內湖分局、臺南市政府警察局第六分局共組專案小組，報請臺灣士林地方檢察署星股檢察官指揮偵辦。
經專案小組層層追查下於112年5、8、10、12月共計執行4波搜索拘提行動，前往臺南地區搜查該幣商集團各成員及幹部，查獲主嫌邱○○等共計11名犯嫌，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦，並全數經法院裁定羈押。另其中主嫌邱○○竹○幫背景，研判顯有組織幫派涉入參與詐欺洗錢情事。
另犯嫌邱○○等11人均自稱幣商，自111年11月起開始經營，與多家詐欺集團配合，遍布全台各地向被害人行騙，受騙民眾多達40名，遭詐金額高達新臺幣2億元之多，清查不少被害人為退休人士，聽從詐諞集團指示投資達數百上千萬元，致使積累一生存款在詐騙集團的花言巧語之下全都付之東流。該幣商集團成員搭乘高鐵南北往返與被害人面交，單日業績動輒上百萬，每個月成員交通開銷就需花費數萬元。
特此呼籲國人，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙；此外，不法分子亦會趁民眾借貸、求職之際，騙取個人銀行帳戶供作詐欺使用，倘若標榜「海外工作」、「包吃包住」、「日領高薪」等，即應保持懷疑態度，小心求證，警方將持續查緝詐欺不法犯行，也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。
