刑事警察局國際刑警科於111年8月間偵辦竹聯幫明仁會徐姓主嫌涉及假投資詐欺機房案，循線溯源掌握本案廣告商廖嫌、機房系統商洪嫌及架設假投資網站工程師吳嫌。廣告商廖嫌以廣告公司企業帳號於臉書、Youtube、IG投放廣告、系統商洪嫌設計假投資話術及網站架構、工程師吳嫌按照系統商客製化需求架設假投資網站前後臺。本案報請臺灣新北地方檢察署贊股指揮偵辦，並透過美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations，下稱HSI)共同跨國偵辦。
廣告商廖嫌利用任職於廣告公司之便，以Telegram通訊軟體私下接受詐團委託，以廣告公司企業帳號投放假投資廣告，以便快速通過臉書審核並增加觸及率；如被害人報案後廣告遭封鎖，再由廖嫌以不同名義重新上架廣告，以此手法持續誘使不特定被害人點閱假投資、假徵才廣告，廖嫌半年內不法利得高達新臺幣2百多萬元。
系統商洪嫌與工程師吳嫌合作數年，由洪嫌開發詐騙話術，交由吳嫌架設假投資網站平臺，並設計網站前後臺，再向不同之詐騙集團機房兜售假投資網站平臺，以每個月數十萬元為代價出租予詐團，於110年迄今已註冊多達300餘筆假投資、假網拍網站供不特定機房使用。
專案小組見時機成熟，於112年2月、12月發動2波拘搜行動，本科持臺灣新北地方法院（檢）核發之搜、拘票，會同本局科技犯罪中心科偵隊、新北市政府警察局永和分局、桃園市政府警察局平鎮分局、高雄市政府警察局左營分局等同仁，搜索後拘提廣告商廖嫌、機房系統商洪嫌、詐團工程師吳嫌及其他共犯等5人到案，查扣手機、犯案用電腦、現金28萬1,000元、精品奢侈品1批，凍結系統商洪嫌洗錢用虛擬帳戶贓款共新臺幣47萬元，聲請扣押裁定獲准查扣廣告商廖嫌名下2銀行帳戶共新臺幣200萬元。
經現場勘查吳嫌電腦內容，發現吳嫌註冊網域「optioncfd.online」、「indexcfd.online」、「futurescfd.online」、「brokercfd.xyz」、「yuanshengtw.com」，初步清查目前已有數十名被害人遭詐騙，不法獲利達近百萬元，另發現「vstmexexchange.vip」後臺已有2百多筆潛在被害人之註冊資訊，，這些假投資網站均通報165反詐騙平臺停止解析，呼籲民眾切勿輕易上當受騙。
上揭5嫌依刑法加重詐欺罪及組織犯罪犯制條例解送新北地檢署複訊，機房系統商洪嫌及工程師吳嫌等2核心成員裁定羈押禁見，廣告商廖嫌以新臺幣50萬元交保，其餘2名共犯分別以新臺幣8萬、3萬元交保。
刑事警察局將持續執行各項打詐工作，展現執法決心，從廣告面、網路面，澈底從源頭遏止犯罪，本次專案藉由臺美合作有效斬斷詐騙工具鏈，貫徹我國新世代打擊詐欺「破壞詐騙組織核心動能」戰略目標，絕不容許各類詐欺犯罪危害社會治安。
